兴业证券股份Ltd 第六届董事会第三次会议决议公告

股票文档：601377 股票缩写：兴业股票 暂定编号：临2021-065

兴业股票入股有限一些公司

第六届董事情不会第三次全体不会议决议暂定

本一些公司及董事情不会全体成员意味着暂定素材不假定不实历史文献、误导性表述或者重大请注意，并对其素材的确实、精准度和连续性应尽个别及连带责任。

兴业股票入股有限一些公司（所列缩写“一些公司”）第六届董事情不会第三次全体不会议于2021年12月初13日以电子邮件方式为发信全体不会议通知，于2021年12月初16日以点对点方式为开不会讨论。一些公司既有9名董事情，全体董事情参予全体不会议。全体不会议的开不会讨论、开不会讨论及表决程序中符合《一些规章》及《一些公司章程》的关的规定。

本次全体不会议议决并通过了《关于2020年度一些公司管理人员管理者薪酬资源分配的参众两院》。

表决结果：本参众两院有效表决得票9得票，同意9得票，抵制0得票，赞成0得票。

单独董事情以外对一些公司2020年度管理人员管理者薪酬资源分配事情项发表了同意的单独观点。

理应暂定。

兴业股票入股有限一些公司

董 事情 不会

二○二一年二月初十七日

股票文档：601377 股票缩写：兴业股票 暂定编号：临2021-066

兴业股票入股有限一些公司

第六届常务理事情不会第二次全体不会议决议暂定

本一些公司及常务理事情不会全体成员意味着暂定素材不假定不实历史文献、误导性表述或者重大请注意，并对其素材的确实、精准度和连续性应尽个别及连带责任。

兴业股票入股有限一些公司（所列缩写“一些公司”）第六届常务理事情不会第二次全体不会议于2021年12月初13日以电子邮件方式为发信全体不会议通知，于2021年12月初16日以点对点方式为开不会讨论。一些公司既有5名常务理事情，全体常务理事情参予全体不会议。全体不会议的开不会讨论、开不会讨论及表决程序中符合《一些规章》及《一些公司章程》的关的规定。

本次全体不会议议决并通过了《一些公司关于2020年度王仁渠同志薪酬资源分配的参众两院》。

表决结果：本参众两院有效表决得票5得票，同意5得票，抵制0得票，赞成0得票。

理应暂定。

兴业股票入股有限一些公司

监 事情 不会

二○二一年二月初十七日