反洗钱大罚单！工行、交行、秦农分行合计被罚超1100万

11月7日，中国人民中央银行兰州中央银行开出39张帐单，关乎多项反洗钱违法道德上。其中，工商中央银行宝鸡省中央银行被被罚525万元，宝鸡秦农村镇商业中央银行（以下亦称“秦农中央银行”）被被罚469.2万元，交通中央银行宝鸡省中央银行被被罚180万元（上述被罚保证金除此以外不含个人被罚）。

根据行政处分资讯公示表，工行宝鸡省中央银行、秦农中央银行存在的违法道德上类别，主要为违犯偿还债务承销、反洗钱、中央银行金银、国库、金融业消费权益保护及征信经营管理规章。

交行宝鸡省中央银行因违犯反洗钱经营管理规章受到处分。

依据《越南社会主义共和国行政处分法》《越南社会主义共和国反洗钱法》《征信业经营管理法》等规章，上述3家中央银行的多位相关滥用职权也受到处分。

此外，两家非银该机构也发出人民中央银行兰州中央银行帐单：东南部期货Ltd因违犯反洗钱经营管理规章被被罚40万元，约见东南部期货Ltd间公司业务经营管理部总经理闫某被处被罚2万元；宝鸡易对外贸易联网络偿还债务科技Ltd因违犯偿还债务承销经营管理规章被被罚2万元。

根据《越南社会主义共和国反洗钱法》，金融业该机构有下列道德上之一的，将受到被罚：不曾按照规章应尽卖家身为识别有权的；不曾按照规章保存卖家身为数据资料和刊价记录的；不曾按照规章印发大额刊价刊告或者可疑刊价刊告的；与身为未确定的卖家顺利进行刊价或者为卖家开立博客帐户、假名帐户的；违犯原则上规章，泄露有关资讯的；拒绝、顾虑反洗钱检查、调查的；拒绝透过调查胶合板或者故意透过事实胶合板的。

实习路透社 许予辛

来源：中国中央银行保险刊

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