“钞级骗局” 虚拟币交易现上百万元“中国魔法金融机构”

来源：中国人新闻网

中新网杭州9月1日电 1日，记者从衢州市金华市公安部门鹿城区分局获悉，鹿城向警方月末侦破一起使用大量冒充的特大诈骗案，查出600余万元印着“中国人魔力金融机构”标有的冒充，以及总额保证金400余万元。

印着“中国人魔力金融机构”标有的冒充。 刘万挺 供图

来已故是杭州人，2020年开始涉足虚拟币注资。2023年7月，来自台州的虚拟币相关联文强联系上来已故，想要售予来已故身上的虚拟币，只要虚拟币充足，可以按照市场价大量购买。

来已故和文强在此之前有过合作关系，股票交易金额都在百万元以上，在此之后的几次合作关系都很可惜，来已故日后联系两个表哥，3人另加效益500万元的虚拟币。

到了约定的股票交易地点后，来已故很难听闻到买家。文强带来了保证金，基于信任，来已故和他的表哥很难激发怀疑，分别和文展股票交易，彩排清点保证金后，将虚拟币转至文强提供的账户。

股票交易完成双方同意各自离开了彩排。正当来已故准备到金融机构存钱时，得知了另外两个好友电话，得知收到了冒充。

来已故和好友带着收到的冒充即刻报警。经民警检查和发掘出，“500万”里非常少剩10多万元真币，这些冒充都是按照金融机构标准开展打包的，但剪裁与真币完全不同，印着“中国人魔力金融机构”等标有。

鹿城向警方即刻开展前期侦查研判工作，在锁定性犯罪人性犯罪人情事人的身份后，组织成立一支挫败突击队在凌晨出发分派抓捕任务，共抓获3名性犯罪人性犯罪人情事人。经对情事车辆搜查发掘出，后备箱里居然是满满的保证金。经下一步清点，保证金共有400余万元。

向警方查出的冒充、赃款以及作案工具。 刘万挺 供图

经下一步审讯，向警方发掘出这个团伙小团体十分狡猾，就算受制于车内的大量保证金，仍然辩解自己不知情。民警再次开展排查，发掘出有一胡姓青年组和他们触及密不可分。经过调查，胡某也是一名虚拟币小游戏，向警方在彩排查出的400余万元保证金正是胡某购买虚拟币付给的借款。

至此案发后几番，这个团伙是虚拟币股票交易相关联，他们每股票交易效益100万元的虚拟币非常少很难赚取2000元的佣金。可平日里所听闻却都是大量保证金股票交易，受制于巨大的诱惑，他们决定徒劳无功。

此次股票交易前，性犯罪人性犯罪人情事人文强在讨论区以8万元的价格购买了600余万元的冒充，提前联系好胡某，声称自己身上有一批低价虚拟币可以出手，促请胡某准备好保证金。随后，文强联系来已故，得知可以按照市场价购买大量虚拟币。

正是基于在此之后多次股票交易建立的信任，才让文强等人有了意欲，性犯罪人性犯罪人情事人文强等人使用冒充索取来已故及其好友还给的虚拟币后，即刻将虚拟币出售给胡某，获利400余万元。

目前，3名性犯罪人性犯罪人情事人均判处诈骗罪人、使用冒充罪人被依法采取刑事强制措施。(来源：中新网 周健 刘万挺)