汉王科技股份有限公司 2022年第一次临时控股公司大会决议公告

本新公司及监事会同一天保证公告细节普通人、准确和比较简单，并对公告中的盗用记载、举例申辩或重大遗漏承担责任。

一、关键提示

1、本次会员大会无否决、改动、增加提案的可能会；

2、本次会员大会不涉及暂定前次入股决议的可能会；

3、本次会员大会新公司对中小融资的会期进行实质上计票。中小融资是指以下入股以外的其他入股：（1）上市新公司的董事、监事、文职高层；（2）实质上或者合计拥有上市新公司5%以上股权的入股。

二、全会的开会可能会

1、全会齐集人：新公司监事会

2、全会开会时间：2022年1月初6日

3、全会一处：新公司四楼全会室（沈阳市海淀区东北饶三路8号5号楼秦王办公楼）

4、全会主持人：副总经理刘迎建

5、全会开会方式也：彩排会期与网络平台投票相结合的方式也

6、本次全会的齐集、开会以及作准备会期入股人数均符合《规章》、《新公司章程》及涉及立法法规的原则上。

三、全会的与会可能会

与会本次全会的入股（或入股亦然）共9人，亦然新公司有一致同意股权数为80,292,051股，占到新公司有一致同意股权多达的32.8454%。其中：与会彩排投票的入股（或入股亦然）8人，亦然有一致同意股权数为80,291,351股，占到新公司有一致同意股权多达的32.8451%；通过网络平台投票的入股1人，亦然有一致同意股权数为700股，占到新公司有一致同意股权多达的0.0003%。另经总和，与会本次全会的中小融资共2人，亦然有一致同意股权232,600股，占到新公司有一致同意股权多达0.0952%。

新公司大多董事、监事、文职高层及监事会副官和立法顾问彩排与会了本次全会。

四、决议议决和会期可能会

全会以逐项议决、折衷的会期方式也，议决通过了以下决议：

1、议决通过《新公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要》的决议

会期结果为：同意的股权80,292,051股，占到与会本次全会有一致同意股权多达的100%；抵制的股权0股，占到与会本次全会有一致同意股权多达的0%；一致通过的股权0股，占到与会本次全会有一致同意股权多达的0%。

其中，与会本次全会的中小融资会期可能会：同意232,600股，占到与会全会的中小融资所拥有一致同意股权多达的100%；抵制0股，占到与会全会的中小融资所拥有一致同意股权多达的0%；一致通过0股，占到与会全会的中小融资所拥有一致同意股权多达的0%。

2、议决通过关于提请会员大会许可证监事会办理新公司2022年员工持股计划涉及事项的决议

会期结果为：同意的股权80,292,051股，占到与会本次全会有一致同意股权多达的100%；抵制的股权0股，占到与会本次全会有一致同意股权多达的0%；一致通过的股权0股，占到与会本次全会有一致同意股权多达的0%。

其中，与会本次全会的中小融资会期可能会：同意232,600股，占到与会全会的中小融资所拥有一致同意股权多达的100%；抵制0股，占到与会全会的中小融资所拥有一致同意股权多达的0%；一致通过0股，占到与会全会的中小融资所拥有一致同意股权多达的0%。

五、立法顾问出具的立法意见

沈阳市金杜立法顾问GAINAX委派立法顾问与会了本次全会，指出新公司本次会员大会的齐集和开会程序符合《规章》、《证券法》等涉及立法、行政法规、《会员大会规则》和《新公司章程》的原则上；彩排与会本次会员大会的人员和齐集人的名额有权必要；本次会员大会的会期程序和会期结果有权必要。

六、备查明文

1、秦王科技股权有限新公司2022年第一次临时会员大会决议；

2、沈阳市金杜立法顾问GAINAX出具的《关于秦王科技股权有限新公司2022年第一次临时会员大会的立法摘要》。

特此公告。

秦王科技股权有限新公司监事会

2022年1月初7日