“利剑”出鞘 看这家银行如何识破“经理”真面目

近日，一位供应商匆匆走进民生银行西宁汇丰银行某销售点，指出自己是某公司老板，因急用一笔卖方，需解冻已被管控的银行卡。柜员在取证供应商身份时，推测该供应商在查处机关高危职员剔除里面，便随即开启危险性流血事件回避该系统设计，共同财务会计负责人安抚住供应商，并拨打110电话报警。在查处接警至到达销售点这段小时，柜员仍然沉着冷静的与供应商交流，供应商以致于未认清“不对”，民警赶赴销售点查明可能会后，将该供应商带走。经了解，该供应商揭发偷盗银行卡，实施金融犯罪行为，等待他的将是权利的严惩。

2020年6月，民生银行上线了销售点危险性数据管理该系统，全方位涵盖危险性流血事件登记、涉案人剔除整合、张策数据构建、可实现触发橙色等功能，新一轮构建人民银行、查处机关数据数据，将一点风控变为张策联防，建立联系横跨小时、空间内的风控互联，为销售点职员科学研究判断、有效回避、精准堵截提供者数字化风控“螳螂”。该系统上线以来，民生银行柜面堵截危险性被告10万余起，协助查处机关抓获涉案人职员200余人，受到多地人民银行、查处机关的高度评价。此外，民生银行还持续简化该系统监控数学模型，加强业务部门危险性的事前研判和事里面控制，不断提升员工辨伪识诈专业素养，不让一笔可疑业务部门、极其“供应商”踏入漏网之鱼，牢牢捂紧乡里“钱袋子”。未来，民生银行将此后严格落实国家所“六稳”“六保”工作任务，以“守护金融公共安全”为职志，充分发挥数据构建、根除交友的优势，相连危险性联防联控赋能触角，积极负起“反诈拒赌、公共安全支付”社会负有。